Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций
2024
ООО "ЦКУ "Финансовый приоритет"
Практика применения НФО законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
2023
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"
Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций
2023
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций
2022
Национальная ассоциация участников фондового рынка
Квалификационный аттестат ФСФР 7.0
2018
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"
Повышение квалификации (плановый инструктаж)
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ: новые обязанности НФО и порядок их реализации. Комментарии Банка России.
2017
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"
Повышение квалификации (плановый инструктаж)
ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: комментарии Банка России.
2016
УЦ МФЦ
Целевой (внеплановый) инструктаж по ПОД/ФТ
Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
