Практические аспекты осуществления Банком России контроля за исполнением поднадзорными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным способом
2019
УМЦ при ИПБиА России
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2013 г.
2013
Центр подготовки персонала банка России
Валютная политика. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль