О, я в этом шарю. Да, проверка контрагентов, на первом шаге купить тупо спарк. И там уже и все финансы юриков, и собственность физиков, и реестры недобросовестных, и санкции-обниманции, и что душеньке угодно.

1.Если много красивых бумаг стоит насторожиться. 2.Если вопрос о деньгах основной 3.Если вопрос о требованиях и сроках не является критичным. п. п. 2/3 относятся к большинству нынешних строителей. 4.если человек располагает к доверию 5.если торопят По пп. 4 и 5 решения всегда надо откладывать.

Проводите compliance-процедуры - проверяйте потенциальных контрагентов по всем возможным базам/инстанциям и прочим. На последнем месте работы мы так пытались минимизировать риски продажи нашего продукта «сомнительным личностям», чтобы в будущем наше название не фигурировало в каких-либо скандалах интригах расследованиях)

Подписание договора, в котором прописаны все пункты, которые могут обезопасить от рисков, которые для вас являются критичными.

Купить мой Антифрод )))

Нанаять эйчара от Бога

Сейчас, как фрилансер, прорабатываю с одной компанией оценку кандидатов. Поиск судебных дел, зависимостей (игровых, финансовых, наркотических и пр.), а также распутное и девиантное поведение. Да, не всегда это можно накопать на человека и сильно зависит от его активности в интернете и жизни. Однако иногда помогает. Несколько примеров, на моей практике анализа: упоминания обвинений человека чуть ли не в терроризме, достоверные переписки о распутной жизни и наркотиках, подделка документов, ложь про опыт в резюме и т.п.

Но это да, скорее похоже на СБ. Только мб более поверхностное и "диджитализированное".