По данным Arkham, с подконтрольного правительству США кошелька перевели 11,84 биткоина ($726 тыс.). На кошельке находится криптовалюта, конфискованная у основателей платформы облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турогина.

В январе Эстония одобрила их экстрадицию в США по обвинениям в создании финансовой пирамиды на $575 млн. Им предъявлены обвинения по 18 пунктам, и каждое из этих преступлений карается тюремным заключением сроком до 20 лет.

Всего на разных кошельках, которые относят к правительству США, более $13 млрд в разных криптоактивах.