Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновенного Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения. По тексту можно заметить следующие изменения: ▪️обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора; ▪️право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них; ▪️отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами. ▪️ Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.

Приказ не распространяется на ломбарды

<b>💍 отраслевой канал «Ювелир и закон» (</b><b>https://t.me/juvelex</b><b>)</b>