ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА: ФИО ДИРЕКТОРА/УЧРЕДИТЕЛЯ

Как правило, ФИО директора и учредителя не являются тайной (хотя есть способы их сокрытия), поэтому при заключении договора следует их проверить.

Основные направления проверки: 1.полномочия для заключения договора; 2.благонадежность как физических лиц; 3.бизнес-история.

1. Смотрим данные, содержащиеся в выписке ЕГРЮЛ. Подписант должен значиться там как директор/генеральный директор/ руководитель/чёрный властелин. Там же узнаем, кто является учредителем нашего контрагента, иногда это разные люди. Если сильно хочется заморочиться, то есть возможность через новый сервис ФНС скачать устав контрагента и проверить полномочия директора по сделке.

ВАЖНО! Любые отметки о недостоверности, приостановлении, дисквалификации, массовости и пр. являются красными флагами.  Связываться не стоит!

2. Забивам ФИО директора в поисковики и соц.сети и смотрим, что выдаст нам глобальная сеть. К слову, позиция ФНС: возраст директор меньше 24 лет является одним из признаков фирмы однодневки. Поэтому исключайте возможность подписанта-мурзилки (номинального лица, который фактически не руководит компанией). Также выяснив дату рождения, можно проверить  его по базе судебных приставов и судебным делам. Как это сделать, читайте в одном из постов выше. #проверкаконтрагента

3. Устанавливаем, какие компании были в руководстве у этого директора ранее. Сколько их было, что с ними стало, и где они сейчас. Отдельно обращайте внимание на неоднократную внезапную замену директора/учредителя на условного Махмеджана Махмеджонова, это один из способов "слива"  компании, к которой накопилось много вопросов. В целом наличие десятка ликвидированных компаний со сроком жизни менее 3 лет должно вызывать вопросы.

Не ленитесь проверять контрагента, помните, лучше потратить время сейчас, чем нервы и деньги потом.