Британские регуляторы оштрафовали Coinbase на 4,5 млн долларов.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало CB Payments Limited (CBPL), дочернюю компанию Coinbase Group, на 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за нарушения, связанные с противодействием отмыванию денег.

В уведомлении от 23 июля FCA объяснило, что штраф был наложен в результате повторных нарушений CBPL своих указаний. Первоначально штраф составлял 5 миллионов фунтов стерлингов, но из-за скидки при урегулировании он был уменьшен на 30% до 3,5 миллионов фунтов стерлингов.

В октябре 2020 года CBPL согласилась усилить свою политику контроля за финансовыми преступлениями после визита регулятора. Это соглашение включало обязательство не принимать новых клиентов с высоким уровнем риска без соблюдения рекомендаций FCA.

Однако FCA обнаружило, что CBPL продолжала принимать и обслуживать 13 416 клиентов с высоким уровнем риска. Примерно 31% этих клиентов внесли на платформу около 24,9 млн долларов, которые затем были использованы на других платформах Coinbase для криптовалютных транзакций на общую сумму 226 млн долларов.

В результате FCA определило, что CBPL не выполнила рекомендуемые меры контроля.

@TechBuIIion

#news #crypto #Techbullion
Британские регуляторы оштрафовали Coinbase на 4,5 млн долларов | Сетка — новая социальная сеть от hh.ru
repost

118

input message

напишите коммент

еще контент в этом сообществе

еще контент в этом соообществе

войдите, чтобы увидеть

и подписаться на интересных профи

в приложении больше возможностей

пока в веб-версии есть не всё — мы вовсю работаем над ней

сетка — cоциальная сеть для нетворкинга от hh.ru

пересекайтесь с теми, кто повлияет на ваш профессиональный путь