📰 «Неправильные» фамилии: комментарий Александра Беспалова Иностранные банки отказывают в платежах по новым причинам.

О новой практике первыми сообщили «Известия». По данным издания, этим летом участились случаи отказов в платежах из-за минимальной связи с россией: славянских имен или фамилий в платежных документах, надписях на кириллице, России в качестве места рождения. Случаи пока не массовые, но тем не менее.

Александр Беспалов подтвердил изданию РИАМО, что такие случаи действительно есть. Но уточнил, что полные отказы чрезвычайно редки: обычно банки в таких случаях запрашивают дополнительные документы.

«То есть требуют больше обоснований для платежей, больше подтверждений, что эти деньги не имеют российского происхождения, что они не идут из санкционных банков, что они не используются каким-то образом в российском ВПК, для приобретения санкционных товаров и тд. », – отмечает основатель Bespalov Finance.     Также он объясняет, что банки перестраховываются не по собственной инициативе, а из-за реального риска попасть под вторичные санкции.

«С каждым днем ситуация ухудшается. Представители США и ЕС ездят по дружественным и нейтральным по отношению к РФ странам, объясняют центробанкам и всем аффилированным структурам, каким образом нужно соблюдать санкционную политику, какие действия проводить, на что обратить внимание, чтобы не попасть под вторичные санкции», – сообщает Александр.   Непослушных и беспечных наказывают. Например, как минимум один казахский банк, который очень плотно работал с российскими гражданами и компаниями, уже несколько месяцев отключен от SWIFT.

🔗 Полный материал РИАМО

Как можно минимизировать риски? Конечно, изменить фамилию и место рождения нельзя (хотя гражданин Франции Поль дю Ров может поспорить). Но большинство проблем снимает и просто получение второго гражданства.

🔵🔵🔵🔵 #интервью #банки #санкции