#подфт#цбБанк России открыл доступ в сервис проверки уровня риска в системе «Знай своего клиента» В систему «Знай своего клиента» банки и ЦБ заносят коммерсантов, которые совершают подозрительные опер...

**#подфт#цбБанк России открыл доступ в сервис проверки уровня риска в системе «Знай своего клиента»

В систему «Знай своего клиента» банки и ЦБ заносят коммерсантов, которые совершают подозрительные операции (ПОД/ФТ/ФРОМУ).** На основании сведений из системы банки могут отказывать клиентам в обслуживании, замораживать операции. Ранее мы писали о принятом законе, по которому ФНС получило право ликвидировать юрлица, которые были признаны системой нарушителями 115-ФЗ.

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения "антиотмывочного" 115-фз.

Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса. В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.

http://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/

Еще по теме: ФНС сможет исключать из ЕГРЮЛ компании, которые нарушают 115-ФЗ 💍 читайте «Ювелир и закон» в Telegram и ВК