По итогам 2023 года масштаб отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП, показали расчеты ученых на основе данных о преступных доходах. Официальные оценки отмывания ниже в десятки раз. Эксперты по-разному оценивают выводы авторов.В 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн руб. преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. Об этом говорится в научной статье "Оценка масштабов отмывания денег в России", опубликованной в последнем номере научного рецензируемого журнала "Вопросы экономики" . В основном эту сумму сформировали преступления экономической направленности, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, указали авторы. Оценка этих ученых, работающих в Астраханском государственном техническом университете, значительно превышает официальные данные: так, по информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за рубеж, 59,5 млрд руб. — обналичено. Таким образом, уровень чувствительности национальной антиотмывочной системы к отмыванию денег находится на уровне чуть более 4% расчетного объема отмытых преступных доходов, полагают авторы статьи. Для того чтобы оценить масштаб отмывания средств в России, ученые исходили из двух допущений, а именно:в состав преступлений, формирующих преступный доход, включены все предикатные преступления (то есть доход от которых подлежит отмыванию), кроме насильственных (то есть преступлений против личности) Например, международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) относит к основным видам преступлений, для которых характерно отмывание, незаконный оборот наркотиков, табачных изделий, драгоценностей, торговлю людьми, пиратство, коррупцию, мошенничество, незаконные сделки с цифровыми активами. В то же время типологиями FATF не охвачены такие преступления, как разбои, грабежи, убийства и нападения: можно предположить, что эксперты группы считают низкой доходность этих видов преступлений и, соответственно, слабой их вовлеченность в отмывание денег, указано в статье. преступный доход от среднеарифметического предикатного преступления равен выявленному среднему ущербу, исходя из данных МВД России До 2022 года МВД публиковало сведения об ущербе от различных категорий преступлений: всех зарегистрированных; тяжких и особо тяжких; экономической направленности, в том числе налоговых; экологических. Однако с 2022 года в открытом доступе остались лишь сведения об общем ущербе и об ущербе от тяжких и особо тяжких преступлений, указывают авторы статьи. Всего в 2023 году было раскрыто около 998 тыс. преступлений, из них 199 тыс. составили преступления против личности, которые авторы решили не учитывать в расчетах, отмечается в статье со ссылкой на данные МВД. Совокупный ущерб от раскрытых предикатных преступлений оценивается ведомством в 588 млрд руб., таким образом, в среднем одно такое преступление принесло ущерба в размере 735,8 тыс. руб., рассчитали авторы. Однако число зарегистрированных преступлений (к ним относятся как раскрытые, то есть расследованные, так и нет) было выше и достигло 1,947 млн, следует и данных МВД (.pdf). Авторы статьи ссылаются на ряд исследований, утверждающих, что фактическое число преступлений в России кратно превышает официальные данные — в частности, в литературе содержится оценка, что в 2023 году фактическая преступность была в 3,5 раза выше зарегистрированной. Приняв коэффициент 3,5 за основу, авторы взяли количество зарегистрированных предикатных преступлений (около 1,6 млн в 2023 году) и вывели оценку фактического количества таких преступлений — около 5,6 млн. Перемножив этот показатель и средний размер ущерба, они пришли к выводу, что совокупный объем преступных доходов, фактически полученный злоумышленниками в 2023 году, составил 4,1 трлн руб. (или 2,4% ВВП).