Сама по себе сумма 2 трлн руб. представляется завышенной, скептичен старший партнер АБ "Бартолиус" Юлий Тай. "Любые методологии по выявлению объема отмываемых денежных средств, с одной стороны, приемлемы для исследовательских и криминологических целей в случае долгосрочного наблюдения, но недостаточно достоверны в каждом конкретном случае из-за очень высокого уровня латентности [скрытого характера] этого вида преступления, который иногда почти неотделим от нормального делового оборота, а иногда просто является его частью", — подчеркивает эксперт. Впрочем, результаты исследования могут представлять интерес в динамике, чтобы отслеживать тренд год к году, считает Тай. В России приходится констатировать существенное различие между зарегистрированной и фактической преступностью, а самым латентным преступлением следует признать коррупцию — фактически основной предикатный состав по отношению к отмыванию преступных доходов, полагает адвокат, управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов. "Чтобы сократить масштабы легализации преступных доходов или вовсе победить отмывание денежных средств, прежде всего необходимо победить коррупцию", — уверен он. При этом совокупные издержки, связанные с борьбой с преступностью, не должны превышать общий ущерб от нее, подчеркивает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. "По данным годового отчета ЦБ за прошлый год более 3% от всех компаний и ИП, действовавших в России, могли вызывать вопросы, — они были отнесены к "среднему" и "высокому" уровню риска. Это много", — полагает он. Кроме того, вероятны и ошибки. "Зачастую в рамках 115-ФЗ ["антиотмывочный" закон] могут блокироваться счета добросовестных компаний и индивидуальных предпринимателей. Такие решения честному бизнесу можно и нужно оспаривать, но это требует времени и приводит к финансовым потерям. И хотя достоверных оценок потерь бизнеса нет, они явно велики", — говорит эксперт.

Как борются с отмыванием в России В России противодействием отмыванию и обналичиванию преступных доходов занимается Росфинмониторинг. Служба взаимодействует с органами исполнительной власти, правоохранителями, а также с участниками рынка, которые проводят финансовые транзакции граждан и компаний или имеют данные об их сделках. Это банки, страховщики, брокеры, ломбарды, инвестиционные и пенсионные фонды, микрофинансовые организации, букмекерские конторы, почтовые операторы, риелторы и нотариусы. При выявлении сомнительных операций или сделок они обязаны проинформировать об этом Росфинмониторинг. Помимо сбора и анализа информации, служба финразведки также проводит финансовые расследования. В своих годовых отчетах Росфинмониторинг не дает точных оценок об общем объеме отмывания денег в России, каждый год он выборочно раскрывает сведения о разных каналах проведения подозрительных операций, направленных на легализацию денежных средств. Например, в 2023 году служба выявила десять теневых площадок, которые занимались незаконным обналичиванием. Общий объем операций на них оценивался в 28 млрд руб. Для сравнения: в 2022 году Росфинмониторинг пресек работу восьми теневых площадок с общим объемом более 21 млрд руб. "Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю", — указывала служба финразведки. Росфинмониторинг также следит за законностью использования бюджетных средств и средств гособоронзаказа, проводит антикоррупционные расследования, препятствует отмыванию доходов от незаконного оборота оружия и наркотиков. В отчете службы за 2023 год приводится объем выявленных операций по отмыванию денег в трех секторах экономики, помимо банков. Лесопромышленный комплекс — 400 млн руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство — 430 млн руб.

Топливно-энергетический комплекс — 386 млн руб.