💵 FATF рассмотрит включение России в «черный список» Решение должно быть принято 22 октября.
О таких планах со ссылкой на конфиденциальный документ сообщает Politico. При этом издание не утверждает, что решение предрешено – Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) лишь включило этот вопрос в повестку дня.
Членство России в FATF было приостановлено еще полтора года назад, а в феврале этого года организация понизила рейтинг РФ из-за недостаточного регулирования криптовалют.
По этому вопросу, кстати, наметилось улучшение благодаря двум принятым летом законам, поэтому в российском ЦБ даже надеялись на улучшение рейтинга. Но, судя по сообщению Politico, расклад скорее ухудшается.
Слухи о включении России в черный список FATF также ходили давно, этого активно добивается Украина, но до сих пор организация упорно отказывалась даже рассматривать этот вопрос.
Что же случилось?
Основным аргументом Киева стало тесное сотрудничество России с Ираном и КНДР. Кстати, на данный момент в черном списке FATF всего три страны – это как раз Иран и Северная Корея, а также Мьянма.
В этом плане понятно, почему FATF готова изменить свою позицию. В июне 2024 года Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, а сейчас готовится ратификация этого договора. Так что усиление связей между РФ и Северной Кореей очевидно.
Возможные последствия
Полтора года назад и ЦБ, и Росфинмониторинг называли приостановку членства в FATF политически мотивированным, а также утверждали – никаких реальных последствий для финансовых институтов это не повлечет.
Включение в черный список – это гораздо серьезнее. Такую черную метку будет очень трудно не заметить банкам любых стран, кроме тех же Ирана и КНДР.
Но, будем надеяться, столь жестких мер не последует. Возможно, для начала FATF ограничится полумерой и включит РФ в серый список.
Что делать
Деньги из России становятся все более токсичными по всему миру. Поэтому, если ваши интересы связаны не только с РФ, часть активов лучше вывести за рубеж сейчас – в будущем сделать это станет сложнее..
По мнению Bespalov Finance неплохими юрисдикциями для российских капиталов на сегодня остаются Грузия и Маврикий, а также, с некоторыми оговорками ОАЭ.
