🇰🇿 Казахстан расширил основания для блокировок переводов Новые правила, начиная с 4 декабря, вводит Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ).

Ключевое изменение вносится в правила осуществления отдельных видов банковских операций. Отказать в проведении платежа теперь можно на таком основании:

Наличие вероятности, что при исполнении указания реализуется любой из рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур.

Новая формулировка настолько расплывчата, что позволяет отклонить платеж фактически без объяснений.

Зачем это нужно?

Здесь ЦДЦБ все объяснил. Ограничения вводятся, в том числе,

в целях минимизации рисков, присущих деятельности центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США).

Проще говоря, депозитарий опасается вторичных американских санкций.

Отметим, что эта мера не относится ко всем банкам Казахстана, а лишь к самому ЦДЦБ, у которого имеется лицензия на проведение отдельных видов банковских операций.

Но вполне вероятно, что подобной политики будут придерживаться и ведущие банки страны.

Стоит ли держать деньги в Казахстане?

Несмотря ни на что, РК остается рабочим направлением в плане банковского туризма. Вы без особых проблем сможете открыть счет в одном из ведущих банков страны и получить карту, которая подойдет для бытовых целей – расходов в путешествиях, бронирования отелей и авиабилетов, оплаты интернет-подписок и т.д.

Но для хранения средних и крупных капиталов мы сейчас Казахстан не рекомендуем. В этом плане гораздо предпочтительнее Грузия.

Для проведения транзитных платежей в другие страны РК сейчас также выглядит рискованным направлением. Для этого можно рассмотреть Кыргызстан, Армению и даже Сербию.

🔵🔵🔵🔵 #переводы@bespalovfinance