🇰🇿 Организаторы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки

Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества, сообщил телеграм-канал Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Они обвинялись в том, что не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты:

В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге [130,5 млн руб.]. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

Как сообщается, конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге (77 млн руб.), включая активы на сумму около 10 млн тенге (2 млн руб.), недвижимость стоимостью 150 млн тенге (28,7 млн руб.), пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге (40,8 млн руб.), квадроцикл за 12 млн тенге (2,3 млн руб.) и дорогостоящее компьютерное оборудование.

Представители АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции.

«Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге», — говорится в сообщении регулятора.

В октябре 2024 года представители АФМ заявили, что в Казахстане заблокировано 5,5 тыс. онлайн-обменников, которые работали без лицензии. Как минимум в 19 из них оборот превышал $60 млн. Кроме того, были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал