Юрист назвал опасный вид переводов денег с карты на карту
Юрист Хаминский: перевод денег на карту третьих лиц могут счесть экстремизмом
Подозрение у банков могут вызвать, в том числе, переводы больших сумм, полученных от разных лиц, а также обналичивание этих денег. Подозрение у банков могут вызвать, в том числе, переводы больших сумм, полученных от разных лиц, а также обналичивание этих денег
Обычным гражданам нужно иметь ввиду, что подозрение у банков, том числе у ЦБ, вплоть до блокировки, могут вызвать, в частности, консолидация больших сумм, полученных переводами от разных лиц, обналичивание этих денег, большое количество переводов между физическими лицами, транзитные операции по счету (зачисление и моментальный вывод поступивших средств), использование карт в предпринимательских целях, — заявил Хаминский.
За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары и т. д. приняла массовый характер, подчеркнул Хаминский. Покупателям нужно иметь ввиду, что текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью, напомнил юрист.
Законодательство РФ не содержит в себе положений, напрямую запрещающих использование предпринимателем личного счета или карты для расчетов при ведении предпринимательской деятельности. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит. При этом перечисление денежных средств третьим лицам, может обернуться обвинением в финансировании экстремистских организаций, — подытожил Хаминский. Источник: News.ru 😀😃😄😁😆😂 @bankirovichRu
