1️⃣Смотрим юридические документы контрагента

👉🏻Запрашиваем у контрагента ключевые юридические документы, включая ОГРН, ИНН, учредительные документы, копии паспортов руководителей и лицензии (если деятельность требует их наличия). Эти документы позволят удостовериться, что компания зарегистрирована, а ее руководство дееспособно и соответствует требованиям законодательства. Особое внимание уделяем документам, подтверждающим полномочия руководителей, чтобы исключить возможность мошенничества. ‼️Проверяем ОГРН и ИНН на официальных ресурсах ФНС. Удостоверяемся в достоверности копий документов. Запрашиваем лицензии, если они требуются по виду деятельности. ❌Не проверяем подлинность документов. Доверяем словам контрагента без подтверждения. Ожидаем, что информация в документах будет актуальной без самостоятельной проверки.

2️⃣Определяем наличие реальной деятельности

👉🏻Изучаем наличие реальной деловой активности у контрагента. Проверяем его сайт, присутствие в СМИ, рекламные материалы, отзывы клиентов и партнёров. Посещаем офис или производство, чтобы убедиться в его существовании. Если компания не имеет присутствия в информационном пространстве или в реальной жизни, есть риск, что это фиктивная структура. ‼️Проводим исследование в интернете, связываемся с партнёрами контрагента. Посещаем офис лично или отправляем доверенного представителя. ❌Игнорируем отсутствие информации в сети или жалобы клиентов. Ожидаем, что компания существует только на основе предоставленных документов.

Продолжение по ссылке: https://nulevoybalans.ru/sovety-ekspertov/10-punktov-o-proverke-kontragenta.html