Пробирная палата на официальном сайте опубликовала список организаций и ИП присвоенными уровнями риска в сфере ПОД/ФТ Проверьте какой уровень риска присвоен Вашей организации: https://probpalata.gov.ru/spisok-uchastnikov-rynka-s-urovnyami-riska-po-pod-ft/