В Индии задержан один из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex
отдыха с семьей по запросу США. Сейчас Бещёков находится в Дели и ожидает экстрадиции в Америку. В расследовании деятельности Garantex принимали участие и российские силовые структуры.
Американские власти обвиняют его в сговоре с целью отмывания денег, а также в нарушении санкций и ведении нелицензированного финансового бизнеса, пишет Securitylab. По данным Министерства юстиции США, с 2019 года Бещёков управлял криптобиржей вместе с Александром Мира Серда. Garantex, базирующаяся в Москве, проводила транзакции на сумму не менее $96 млрд, значительная часть которых, по версии следствия, связана с нелегальными операциями.
В начале марта спецслужбы США, Германии и Финляндии провели операцию по отключению инфраструктуры Garantex, конфисковали серверы и базы данных, а также получили копии клиентской бухгалтерии. Власти США утверждают, что биржа использовалась для отмывания преступных доходов, связанных с наркотрафиком, хакерскими атаками и финансированием терроризма.
Garantex отрицает обвинения и заявляет, что биржа действует в рамках закона, выполняя все требования российских правоохранительных органов. Представитель компании подчеркнул РБК, что российские силовые структуры не имеют претензий к бирже, поскольку Garantex выполняет все требования по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
биржа оказывает всестороннее содействие в расследованиях преступлений. «По всем криминальным кейсам, затронувшим интересы российских граждан, а также по всем кейсам, поступившим по линии Интерпола или по иным каналам от правоохранительных органов третьих стран, на стороне Garantex были проведены требуемые мероприятия в полном объеме: блокировка аккаунтов, связанных с преступными транзакциями, возврат средств по судебным постановлениям, содействие в проведение следственно-разыскных мероприятий».
В Garantex уверены, что ситуация имеет политический характер и не связана с реальными преступлениями. Представитель компании подчеркнула, что биржа неоднократно сотрудничала с международными правоохранительными органами в поиске преступников, а также возвращала активы пострадавшим пользователям благодаря своей системе комплаенса...
