Приглашаем на обучение "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница, скупка, производство, недвижимость)" – целевой инструктаж Содержание программы: 1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Требования к разработке правил внутреннего контроля;
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу; 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формы надзора, виды проверок;
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
Ближайшее обучение: 11 апреля 2025 г. Стоимость обучения: 1 500,00 рублей Вид обучения: целевой инструктаж
Подробнее о нас, наших преподавателях и учебных программах на: ujcenter.ru
Записаться на обучения можно через наш сайт, сообщения группы ВК или обратившись напрямую к специалистам Центра: 8 (343) 227-05-01; info@ujcenter.ru
