Приглашаем на обучение "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница, скупка, производство, недвижимость)" – целевой инструктаж Содержание программы: 1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга: - Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 2. Организация и осуществление внутреннего контроля: - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; - Требования к разработке правил внутреннего контроля; - Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу; 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: - Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Формы надзора, виды проверок; - Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Ближайшее обучение: 11 апреля 2025 г. Стоимость обучения: 1 500,00 рублей Вид обучения: целевой инструктаж