ФБР зашло в даркнет по делу… и стало главным банком хакеров

Небольшое почтовое отделение в штате Кентукки (США) стало отправной точкой одной из самых масштабных скрытых операций ФБР за последние годы. 17 сентября 2021 года в ящике лежала на вид обычная посылка с детскими книгами, в которой внутри книги прятались конверты с тысячами долларов наличными.

Деньги поступали от фигуранта под псевдонимом ElonmuskWHM — одного из главных даркнет-отмывателей, работавшего на площадке White House Market. Его услугами пользовались преступники, желающие обналичить криптовалюту в обход легальных платформ, где требуется верификация личности. ФБР решило не просто поймать его, но и перехватить его бизнес, став вместо него «кассой» преступного мира.

ElonmuskWHM — 30-летний гражданин Индии Анураг Прамод Мурарка, которого заманили в США через одобренную визу и арестовали в аэропорту. А затем, в течение почти года, сотрудники ФБР продолжали вести бизнес от его имени. Клиенты не подозревали, что переводят криптовалюту и получают наличные в обмен на услуги, организованные спецслужбой, которая фиксировала всё — от адресов до связей с другими преступниками.

Операция позволила выйти на поставщиков наркотиков в Майами, участников вооружённых ограблений в Сан-Франциско и хакеров , стоящих за многомиллионными атаками. Среди клиентов числились фигуранты дела Scattered Spider . Под видом обменника агенты не просто наблюдали — они предоставляли деньги хакерам, чтобы те раскрылись.

Чтобы выйти на Мурарку, агенты анализировали блокчейн, искали совпадения в визовых анкетах и использовали более спорные методы. Например, ФБР потребовало у Google данные обо всех пользователях, которые смотрели на YouTube ролики, присланные подозреваемому в переписке.

Судебные документы не всегда напрямую связывают эти эпизоды с ElonmuskWHM, но детали — номера телефонов, даты и способы действий — совпадают. Следствие полагает, что Мурарка встроил свою схему в древнюю систему денежных переводов, известную как хавала или анга‌дия, лишь адаптировав её под криптовалюту.

В январе 2025 года суд приговорил Мурарку к 121 месяцу (10 лет и 1 месяц) лишения свободы. Прокуроры заявили, что Мурарка основал один из крупнейших в мире криптовалютных обменников, обналичивший более $24 миллионов за менее чем 2 года. Представитель ФБР добавил, что ведомство будет использовать любые средства для разоблачения преступных сетей — даже если это означает отмывание денег.

https://www.securitylab.ru/news/558162.php