Пробирная палата выявила на заводе "Камский кабель" нарушения антиомывочного законодательства.

Межрегиональное Управление Федеральной пробирной палаты по Приволжскому Федеральному округу провела проверку в отношении «Камский кабель». В ходе проверки установлено, что ООО "Камский кабель" в производственной деятельности при изготовлении кабелей использует медную проволоку с нанесением серебра посредством гальванического покрытия. С этой целью Общество осуществляет куплю-продажу серебра как драгоценного металла. В ходе проверки установлено, что ООО "Камский кабель" в производственной деятельности при изготовлении кабелей использует медную проволоку с нанесением серебра посредством гальванического покрытия. С этой целью Общество осуществляет куплю-продажу серебра как драгоценного металла.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в том числе до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя путем регистрации Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В нарушении указанных требований, в ходе проверки установлено, что в ООО "Камский кабель" отсутствует Личный кабинет, зарегистрированный на официальном сайте Росфинмониторинга, информация о поставке драгоценных металлов, подлежащая обязательному контролю, которая документально не зафиксирована и информация о ней в Росфинмониторинг не представлена, необходимое обучение специального должностного лица не проведено.

По итогам проверки завод был оштрафован по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ в размере 100 000 руб., а сотрудник завода, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля - на 30 000 руб. как должностное лицо.

💍 читайте «Ювелир и закон» в Telegram иВК