Работа с документами,аналитика.

Анализ деятельности клиентов банка на предмет соблюдения норм 115-ФЗ: проверка экономических, налоговых показателей, первичной документации, общей информации для оценки бизнеса, выявление сомнительного потока и реальной составляющей. Подготовка мотивированных суждений, заключений о деятельности клиентов. Ведение документооборота, деловой переписки, отчетов о работе. Подготовка ответов на запросы, контроль за формированием сведений, подлежащих передаче в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Контроль за соблюдением сроков и планов. Обучение новых сотрудников. Знания ЦФТ, АСВКБ, Exсel