⚡️ Бухгалтерам на аутсорсе грозит штраф до 100 тысяч рублей Если вы ведёте бухгалтерию на аутсорсе, будьте готовы — вам обязательно нужно оформить правила внутреннего контроля (ПВК).
В противном случае — риск штрафа от 50 до 100 тыс. рублей за нарушение требований 115-ФЗ. Документ должен соответствовать требованиям постановления Правительства от 14.07.2021 № 1188.
В правилах контроля следует указать то, как специалист по учету будет: 📌 выявлять рискованные операции 📌 обучать сотрудников по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма — ПОД/ФТ 📌 идентифицировать клиентов и управлять рисками по отмыванию денег (115-ФЗ).
Что ещё важно делать: ➡️ регулярно проверять списки террористов и экстремистов ➡️ отслеживать информационные письма о рисках ПОД/ФТ ➡️ обновлять сведения о клиентах ➡️ проходить тесты Росфинмониторинга несколько раз в год.
Перед тем как взять клиента — проверьте его по списку Росфинмониторинга и составьте анкету с уровнем риска и ключевой информацией о бизнесе.
