- Профессиональный эксперт в банковской сфере с углубленными знаниями в области KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) Юридические лица;
- Участие в процессе реализации в Банке отдельных требований FATCA, CRS в части идентификации клиентов, контрагентов;
- Специализация в обеспечении соответствия требованиям комплаенса (соответствия законодательству и регулятивным нормам) в связи с KYC-процедурами;
- Контроль и помощь в корректности проведения процессов при реализации процедуры "Знай своего клиента";
- Работа с отчётами и разбор нестандартных задач;
- Участие в автоматизации/оптимизации процессов KYC;
- Развитие и поддержка комплаенс-процессов;
- Участие в проверках внутреннего аудита и контролирующих органов;
- Обеспечение должного соблюдения политик, правил и процедур, утверждённых Банком, по всем вопросам в рамках своей компетенции;
- Согласование и разработка нормативных документов и ВНД, а также описание и изменение бизнес-процессов;
- Глубокое понимание и знание требований закона № 115-ФЗ, касающегося противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Применения инструментов управления операционным риском, в том числе своевременного предоставления информации о случаях реализации операционного риска;
- Разработка и применение мер, направленных на снижение вероятности реализации случаев операционного риска.
Достижения:
- Снизила количество ошибок в KYC-процедурах на 60%, разработав и внедрив систему автоматизированной проверки данных клиентов, снизила количество запрашиваемых документов, проведя обучение сотрудников по новым стандартам;
- Успешно прошла 2 проверки внутреннего аудита и 1 проверку ЦБ без замечаний, обеспечив полное соответствие KYC-процедур требованиям законодательства (115-ФЗ)
