Банк России выявил схему теневого бизнеса для проведения расчетов.
Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании.
Среди критериев:
-
подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц,
-
большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан.
@bankirovichRu
