⚡️ Как налоговики находят «схемы»: пример одной проверки

Чтобы выявить нарушения и схемные операции, налоговая инспекция анализирует компанию со всех сторон: 🔍 проверяют контрольные соотношения в отчетности;

🔍 следят за движением денег на счетах;

🔍 изучают работу с контрагентами и их документы.

📌 В Забайкальском крае при камеральной проверке НДС‑декларации золотодобывающей компании на 9+ млн ₽ налоговики усомнились в реальности сделок.

➡️ У контрагентов не было ни лицензий, ни квалифицированных работников, ни доказательств выполненных работ. ➡️ Документы на поставку оборудования так и не предоставили, экономического смысла покупки не подтвердили.

⛔️ В итоге: контрагентов признали фиктивными организациями, а вычеты по НДС — завышенными. Суд поддержал УФНС, доначислили больше 10 млн ₽ вместе со штрафами. БухNews

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки