👀 Банки могут спросить: откуда деньги? Даже если сумма меньше 600 тыс.

Банки вправе интересоваться происхождением ваших денег, если вы хотите разместить их на вкладе или провести операцию.

➡️ По закону они обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях от 600 000 рублей, но вопросы могут возникнуть и при меньших суммах — если операция покажется подозрительной или необычной.

Если банк попросил подтвердить происхождение денег, подойдут: ➡️ справка о доходах по работе; ➡️ договор купли-продажи квартиры, авто или акций; ➡️ свидетельство о наследстве.

🎁 Если деньги, например, подарили на свадьбу — можно написать объяснение и приложить косвенные доказательства, например, свидетельство о браке.

✉️ Подписывайтесь на БухNews

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки