Злоумышленники в России начали активно использовать букмекерские конторы для вывода украденных у граждан денег. Новый способ мошенничества набирает популярность после ужесточения закона: с 18 июня введена уголовная ответственность за предоставление банковских карт для незаконных операций. В результате преступники перешли к схеме с электронными кошельками букмекеров.

Мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником маркетплейса, и просит продиктовать проверочный код из СМС. Однако сообщение приходит не от магазина, а от букмекерской конторы. Этих данных достаточно, чтобы зарегистрировать аккаунт на имя жертвы. Для ввода или вывода средств с такого счёта нужна верификация через «Госуслуги» или единый ЦУПИС — систему учёта переводов ставок букмекеров. Здесь требуются паспортные данные, которые мошенники получают из утекших баз или путём повторного звонка, выдавая себя за банковских сотрудников.

После сбора информации преступники регистрируют жертву в ЦУПИС и используют её кошелёк для транзита украденных средств. Деньги проходят через букмекерские счета, что затрудняет отслеживание их движения.

На платформе BetBoom, чьи сервисы активно задействуются в подобных сомнительных схемах, заявили, что ведут мониторинг подозрительных операций и сотрудничают с контролирующими органами. При этом представители компании признают, что полностью исключить подобные случаи невозможно, хотя многоступенчатая проверка клиентов позволяет быстро блокировать сомнительные аккаунты.

Эксперты связывают рост таких схем с усилением ответственности для дропперов — людей, предоставляющих свои банковские реквизиты для незаконных операций. Теперь к ним приравниваются и владельцы электронных кошельков, если их счета используются для перевода похищенных средств.

По оценкам «Сбера», в России насчитывается не менее 2 млн дропперов, из которых около 60% — молодёжь до 24 лет. За последние три года количество дропперов-подростков выросло в 74 раза. Многие становятся участниками схем из-за финансовых трудностей.

С введением новых поправок к УК РФ у российских граждан появилась возможность подавать гражданские иски на мошенников и дропперов. За первый квартал 2025 года было подано уже 4800 таких исков на сумму 1,5 млрд рублей.

Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/560894.php