Рынок услуг для мошенников, завязанных на Telegram, практически полностью восстановился после майской зачистки. Тогда мессенджер удалил аккаунты и каналы двух крупнейших площадок — Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee, через которые проходили обмены на сумму около 35 миллиардов долларов.
Спустя всего несколько недель после блокировок другие, более мелкие площадки практически заполнили образовавшуюся нишу. Telegram, по словам специалистов Elliptic, пока никак не препятствует их деятельности. Более того, одними из лидеров восстановленного рынка снова стали структуры, связанные с теми же владельцами, чьи аккаунты были заблокированы в мае.
Особое внимание Elliptic уделяет маркетплейсу Tudou Guarantee. Эта площадка, частично принадлежащая группе Huione, которая ранее управляла Haowang Guarantee, за последний месяц выросла более чем вдвое. Число подписчиков основного канала Tudou Guarantee приблизилось к отметке в 289 тысяч — практически столько же было у Haowang Guarantee на момент блокировки. По оценкам специалистов, ежедневно через Tudou Guarantee проходят транзакции на сумму около 15 миллионов долларов, что почти сопоставимо с прежними объёмами Haowang.
Xinbi Guarantee, вторая крупная площадка, также успела перезапуститься на новых каналах без существенной смены бренда. Её аудитория тоже стремительно растёт, несмотря на то что Telegram официально признавал её деятельность противоречащей собственным правилам.
Elliptic предоставила журналистам примеры публикаций с нынешнего Tudou Guarantee. Среди них — предложения по отмыванию криптовалюты, услуги по созданию мошеннических сайтов, продажа украденных персональных данных.
Telegram, получив в мае запрос от журналистов по поводу деятельности Xinbi Guarantee, оперативно отреагировал, удалив не только её аккаунты, но и страницы Haowang Guarantee. Представители мессенджера тогда заявили, что все сообщества, о которых упоминали СМИ и аналитики, были ликвидированы, а платформа категорически запрещает мошенничество и отмывание денег.
