🇷🇺 Банк России: 86% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте

В первом квартале 2025 года Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Из них 1638 действовали как финансовые пирамиды, причем 86% таких из них принимали средства в криптовалюте. Об этом говорится в отчете, опубликованном в официальном Telegram-канале регулятора.

Большинство пирамид были представлены как псевдоинвестиционные проекты: предлагали вложения в криптоактивы, зарубежную недвижимость, сырьевые товары и «быстроокупаемый бизнес». Организаторы рекламировали схемы через сайты, соцсети и мессенджеры, часто с помощью блогеров:

Проекты, якобы предоставляющие возможность торговли иностранными ценными бумагами, нацелены в основном на аудиторию, которая активно интересуется финансовой тематикой в соцсетях. Псевдофорекс-проекты завлекают обещанием высокого заработка и ориентированы на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний.

ЦБ также зафиксировал 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, включая 777 псевдофорекс-дилеров. Многие из них предлагали торговлю криптовалютой с кредитным плечом и оказывали услуги без лицензии исключительно онлайн:

Почти все пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе — в социальных сетях и мессенджерах. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад.

За квартал по инициативе ЦБ было заблокировано более 5200 ресурсов, возбуждено более 120 административных дел и принято свыше 170 иных мер.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки