Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона.   Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности (Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180).   Такие правила разрабатывают нотариусы, адвокаты, аудиторы, предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.

Сведения о подозрительных операциях или сделках своих клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, передаются в Росфинмониторинг.   В перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты.   Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности.   Для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований. Такие программы будут осуществляться в случае удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, приема в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа.

Нотариусы могут отказать в совершении этих нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит.   Постановление подготовлено для приведения в соответствие актов Правительства с новыми положениями антиотмывочного закона.   https://t.me/fedsfm_ru/3516