Он собирает все проверки в одном месте и позволяет быстро увидеть, где есть нарушения и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

🧾 Что видно в каждой карточке нарушения:

Статус кейса — с нарушениями или без

Тип нарушения: KYC / несоответствие документов, аномалии устройств, IP/VPN/Proxy риск, несоответствие деталей платежки, абуз бонусов, санкции/PEP, подозрительная активность (бот/скрипт)

Количество проверенных аккаунтов и аккаунтов с нарушениями — сразу понятно масштаб проблемы

Количество сработавших триггеров правил — помогает понять, какие правила чаще всего срабатывают

Источник проверки — аудит, логи, очередь на проверку, триггер антифрод-системы, повторный аудит

Назначенный ревьюер — кто отвечает за кейс

Быстрые ссылки — мгновенные действия по кейсу: блокировка аккаунта, просмотр связанного кейса, выгрузка отчёта

#aml #kyc #fraud #antifraud #compliance