Влияние ребрендинга Garantex, Grinex и рублевого токена A7A5 на теневую криптоэкономику России
20 августа 2025 года команда аналитической платформы Chainalysis опубликовала обновленные аналитические материалы относительно законодательно закрепленного уклонения Россией от санкций США (по мнению авторов отчёта).
Так, Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OSFI), также ввело санкции в отношении преемника биржи Garantex — Grinex, и кыргызстанской компании Old Vector LLC. Кроме того, OFSI ввело санкции в отношении кыргызстанской компании ЗАО "Тенгрикоин", которая управляет криптобиржей Meer .kg, в качестве ключевого посредника в сделках A7A5.
Также в это определение были включены физические лица Леонид Шумаков, Кантемир Капарбекович Чалбаев и Жанышбек Уулу Назербак, и юридические лица ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» и Altair Holding SA. Таким образом OFSI обозначают ключевую правоприменительную меру, направленную на разрушение крипто- и финансовых сетей, используемых Россией для уклонения от санкций.
A7A5 - это российский рублевый токен, выпущенный кыргызстанской компанией Old Vector, на которую были наложены санкции. Он обеспечен депозитами в российском банке Промсвязьбанк (Промсвязьбанк России), находящемся под санкциями, и с момента его создания объем торгов значительно увеличился, превысив $51,17 млрд. Grinex, которая также была обозначена OFAC в решении, была основной платформой, облегчающей торговлю A7A5.
Токен работает в рамках узкой экосистемы финансовых сервисов и платформ, связанных с Россией, при этом торги чаще всего происходят с понедельника по пятницу, что позволяет предположить, что он предназначен для внутреннего обмена для бизнеса, а не для розничного использования.
Децентрализованная биржа (DEX), позволяющая A7A5 внедрять обмены стабильными монетами, вызывает опасения по поводу потенциального уклонения от санкций, обеспечивая доступ к основным криптовалютным сервисам.
Ранняя ликвидность токенов A7A5 для Grinex была связана с Garantex, что обеспечивает четкую взаимосвязь между двумя сервисами.
Внедрение A7A5 и наблюдаемое его использование соответствуют российскому законодательству, принятому в прошлом году, что свидетельствует о целенаправленных усилиях по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры для смягчения последствий западных санкций.
В рамках масштабных правоприменительных мер Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) переименовало криптовалютную биржу Garantex и ввело санкции против ее преемника Grinex, а также компаний, связанных с российским рублевым токеном A7A5. Среди них кыргызстанская компания Old Vector, подвергшаяся санкциям за ее участие в сотрудничестве с Garantex и российской компанией A7 LLC и ее дочерними компаниями по созданию и распространению токена A7A5. Поддерживаемый российским рублем, A7A5 был разработан для обеспечения трансграничной расчетной инфраструктуры в попытке избежать международных санкций.
С 2019 г. Garantex способствовала проведению незаконных транзакций на сумму более $100 млн, связанных с программами-вымогателями и рынками даркнета. Несмотря на санкции, введенные в 2022 г., биржа продолжила свою деятельность, создав инфраструктуру для сокрытия своей деятельности на блокчейне и предоставления услуг организациям, подпадающим под санкции, и другим незаконным субъектам. В марте 2025 г. американские и международные правоохранительные органы нарушили деятельность Garantex, захватив инфраструктуру и предъявив обвинения высшему руководству, что привело к созданию Grinex.
Ключевые руководители Garantex, в т.ч. Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Каравацкий, активно поддерживают роль платформы в уклонении от санкций путем обеспечения анонимности инфраструктуры, легитимизации операций и использования партнерских сетей для вывода незаконных средств за пределы России. OFAC установило этих лиц и аффилированные организации.
