В США арестованы укравшие более $260 млн криптомошенники, они тратили миллионы на клубы и спорткары

Минюст США сообщил об аресте еще нескольких подозреваемых по делу о глобальной мошеннической схеме, в рамках которой было похищено криптовалют на сумму более $263 млн. Обвинения предъявлены 12 лицам, включая граждан США и других стран. Двое фигурантов находятся в Дубае.

Им вменяют сговор с целью вымогательства, мошенничество, отмывание денег и попытки помешать расследованию. По версии обвинения, группировка действовала с октября 2023 по март 2025 года, используя взломы баз данных, фишинг, криптомиксеры и поддельные документы. В ряде случаев обвиняемые проникали в дома жертв, чтобы похитить аппаратные кошельки.

Похищенные средства тратились на предметы роскоши. По данным обвинения, фигуранты тратили до $500 тыс. за ночь в клубах, арендовали частные самолеты, нанимали охрану и покупали спорткары стоимостью до $3,8 млн. Только на экзотические автомобили было потрачено $9 млн, еще $4 млн — на вечеринки.

Часть схемы была раскрыта благодаря криптодетективу ZachXBT, который в августе 2024 года отследил кражу почти 4 100 BTC у раннего криптоинвестора (подробнее об этом — в посте). Это стало одним из крупнейших дел в его практике, благодаря его расследованию уже через месяц в США были арестованы первые подозреваемые.

Расследование продолжается, его ведут прокуратура округа Колумбия, ФБР и налоговая служба США.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки