Причины блокировки банковской карты могут быть разными, рассказали в Банке России, отвечая на вопросы подписчиков Telegram-канала.
Среди возможных причин блокировки в ЦБ назвали проблемы, связанные с налогами, попадание в базу дропов и подозрения банка по антиотмывочному закону. Регулятор дал рекомендации банковским клиентам, как совершать денежные операции, чтобы не вызывать у банков лишних подозрений.
Так, ЦБ попросил не совершать операции по просьбе незнакомцев, не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли якобы по ошибке (для возврата необходимо обратиться в банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя). ЦБ предостерег граждан от передачи банковской карты и доступа к онлайн-банку другим людям, а также от переводов незнакомцам, в том числе от оплаты по номеру телефона в магазинах и на рынках: банк может расценить такие переводы как подозрительные.
@bankirovichRu
