В Николаевском-на-Амуре оштрафовали золотодобытчика на 100 000 руб. за опечатку в ФЭС.

25.03.2025 года золотодобывающая компания ООО "НГК РЕСУРС" получила от ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" денежные средства в сумме 55 миллионов рублей в счет оплаты по договору купли-продажи золота. В связи с тем, что сумма платежа превысила 1 миллион рублей, данная операция является операцией, подлежащей обязательному контролю, в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Руководствуясь своей обязанностью ООО "НГК РЕСУРС" 25.03.2025 года на сайте Росфинмониторинга направило формализованное сообщение, в котором сообщило об операции. К сожалению, в сообщении была допущена ошибка - сотрудником при заполнении отчетности была допущена опечатка, вместо цифры "3" указана цифра "2" в дате совершения операции и в дате поступления денег - вместо даты 25.03.2025 года была указана дата 25.02.2025 года.

Этот факт не остался без внимания государства и сотрудник Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу зафиксировал это нарушение (недостоверное указание сведений) в протоколе об административном правонарушении по части 2 ст. 15.27 КоАП РФ и направил дело в суд.

При рассмотрении дела представитель ООО "НГК РЕСУРС" факт нарушения признал, просил признать нарушение малозначительным, указал, что нарушение носит формальный характер, связано не с умыслом юридического лица, а технической ошибкой сотрудника, сама организация оказывала содействие палате при составлении материалов дела. Сразу после выявления ошибки в указании даты, внесены изменения, проведен инструктаж и дополнительное обучение сотрудников. А сам факт неверной даты не нанесло никаких негативных последствий государству или обществу.

Также представитель ООО "НГК РЕСУРС" обратил внимание, что ранее к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения не привлекались. В ходе проверки, несмотря на наличие выявленных нарушений, юридическое лицо осуществляет свои обязанности ответственно и качественно, грубых нарушений не выявлено, нарушения по срокам незначительные 1-2 дня.

Сам инспектор, составивший протокол на рассмотрение административного дела судебное заседание Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края не явился ввиду отпуска. Руководство МРУ направило пояснение в суд, в котором возразили против прекращения в связи с малозначительностью, так как состав является формальным, то есть для привлечения к ответственности не требуется наступления каких-либо негативных последствий. Достаточно лишь самого факта нарушения. Вопрос назначения административного наказания оставили на усмотрение суда, при этом сообщили, что не возражают против назначения минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи, как и не возражают против назначения наказания ниже низшего предела, если такие основания будут судом установлены.

Суд рассмотрел дело и признало ООО "НГК РЕСУРС" виновным в совершении административного правонарушения по части . 2 ст. 15.27 КоАП РФ, учел смягчающие обстоятельства, однако, не нашел оснований для признания содеянного малозначительным. Вместе с тем, суд принял во внимание факт технической ошибки, признав ее исключительным обстоятельством, связанным с характером совершенного административного правонарушения и назначил ООО "НГК РЕСУРС" административное наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в размере 100 000 рублей.

Читайте «Ювелир и закон» в Telegram иВК

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки