Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK, в котором...
Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов.
https://vk.com/video-204930764_456239064
https://rutube.ru/video/bc8492f5c1ac9dae2aad2a88a1e8d535/
