Писал о том, что меня периодически привлекают экспертом для различных расследований связанных с киберпреступлениями. Не буду повторяться и писать долгих вступлений, вот тут читаем и лайкаем https://set.ki/post/4augZqj. Пришло время рассказать о том, как я искал/ ищу различных преступников.

Маленькая затравочка, на дворе шел 2023 год и наши соотечественники активно искали способы разбогатеть, в целом как и всегда. Не важно разбираются они в вопросе или нет. До жути классическая схема на этой кольцевой дороге на пути к богатству произошла с одним "пассажиром", думающем что он "водитель".

Нашел некую биржу которая предлагала передать ей свои средства под управление и сделать Х(рост) на криптовалюте. Гражданин N вложил чуть-чуть, увидел рост, ещё вложил чуть-чуть, увидел рост… Ему даже дали вывести некую сумму, и его не смутило, что деньги пришли простым переводом с карты на карту от физ.лица. Тут он и решил, что пришло время занять почетную строчку в Forbes и кинул 4 млн. рублей накоплений. И бац, очень неожиданно, на бирже произошли "проблемы". Деньги вывести естественно никто не дал, а когда спала пелена безумия… Пришло осознание что тебя обманули. Тут то и подключился уже я.

Если человек живёт интернетом, то и искать его нужно в интернете.

Рядовых дроперов через которых гоняли деньги установили моментально. Это были либо пенсионеры, либо студенты = наркоманы в ожидании легкого заработка. С кураторами было посложнее, но тоже быстро. А вот найти тех кто нанимал кураторов, нужно было повозиться. Благо как правило эти люди давно занимаются тёмными делами в интернете, поэтому нашли их разными способами в том числе через левые email, которые вывели на настоящие контакты. У одного мы даже забирали маленькую старую фотку из почты, которая вывела на полный пул его социальных сетей.

Последней точкой к которой мы подошли, был один из верхушки всей этой схемы, он находился в Луганске. Ну, а дальше думаю нет смысла говорить куда уходили все деньги.

По моему рассказу, кажется, что не составит труда найти всех кого хочется в интернете. Есть какое-то ПО, куда нужно написать и сразу выйдут все персональные данные человека. Увы это не так… НО все преступники живут обычной жизнь, ведут социальные сети и занимаются прочим непотребством. Поэтому в ход идёт всё, от форумов в "даркнете" до легальных поисковиков вроде Google и Yandex. Думаю не будет открытием, что в поисковых алгоритмах разных систем, есть свои нюансы и их тоже можно использовать.