Положить крупную сумму на банковский счет станет сложнее.
Центробанк рекомендовал банкам внимательнее следить за операциями своих клиентов. Теперь если вкладчик захочет внести на свой счет или вклад крупную сумму наличными, превышающую его средний доход в месяц, у банка могут возникнуть подозрения насчет законности этих средств.
Такие меры нужны для противодействия незаконным финансовым операциям, например, легализации доходов, полученных преступным путем, и снижения риска вовлечения в эти схемы кредитных организаций.
@bankirovichRu
