🇷🇺 ЦБ призвал банки выявлять переводы через криптообменники с использованием корпоративных карт

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за переводами между картами физических лиц и корпоративными картами так называемых «технических компаний» — юрлиц без признаков реальной деятельности.

Как отмечает ЦБ, такие фирмы часто используются «теневым бизнесом», к которому регулятор относит онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды или наркоторговцев.

Банкам предложено выявлять такие операции с помощью онлайн-мониторинга «в режиме, приближенном к реальному времени», а также анализировать транзакционный профиль клиента. Если у клиента есть «контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам» или компаниям с признаками фиктивной деятельности, банк может ограничить операции, например, ввести лимиты на переводы от физлиц или запретить внесение наличных.

Рекомендации дополняют действующие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки