В России на фоне новостей о внедрении блокчейн-технологий в финансовый сектор, запуске цифрового рубля и росте стоимости криптовалют усиливается интерес мошенников к различным обманным схемам. Самая незаметная, но опасная из них – пылевая атака: микротранзакция, которая позволяет преступнику связать адреса, вычислить объем средств и даже заставить вас отправить деньги не тому получателю.

Пылевые атаки (Dust Attacks) – это вид вредоносной активности в криптовалюте, при котором киберпреступник отправляет на кошелек жертвы небольшую сумму токенов и использует эту транзакцию для более крупного мошенничества или деанонимизации пользователя. Обычно такие атаки направлены на кражу средств и нанесение ущерба. Изначально они появились в сети Биткоин, но сейчас распространяются и в других крупных блокчейн-сетях, таких как Ethereum, Tron и Solana.

Существуют две основные модели пылевых атак: Классическая модель – UTXO (Unspent Transaction Output, неизрасходованный выход транзакции). Это многоступенчатая схема, при которой злоумышленник с помощью рассылки "пыли" помечает отдельные UTXO на множестве адресов и затем наблюдает за их активностью.

Модель для EVM-сетей – визуальный фишинг. В EVM-сетях пылевые атаки эволюционировали: помимо пассивного отслеживания появилась активная эксплуатация человеческой ошибки. Мошенники рассылают микропереводы с адресов, визуально похожих на привычных контрагентов. Жертва замечает знакомую последовательность, копирует адрес и при следующем крупном переводе по невнимательности отправляет средства мошеннику.

Со стороны аналитиков KYT (Know Your Transaction) такие атаки видны иначе. Их можно распознать по типовым паттернам: массовым исходящим операциям на тысячи адресов, одинаковым суммам, минимальным комиссиям и единообразным временным промежуткам. Алгоритмы помечают такие цепочки как аномальные микрораспыления и отслеживают, как эти адреса ведут себя дальше. Для компаний, ведущих AML-анализ, пыль становится своеобразным маркером, по которому можно отследить не только саму атаку, но и инфраструктуру, стоящую за ней.

Для обычных пользователей лучший способ распознать пылевую атаку – наблюдать за аномалиями. Если кошелек давно не использовался, но вдруг получает микроперевод, или если сумма не соответствует ни одной операции в истории, стоит насторожиться.

Один из случаев произошел 31 марта 2025 г. Пользователь перевел около $510 тыс. на адрес, который внешне был похож на ранее используемый. Анализ транзакции показал, что в истории его операций появился пылевой перевод с адреса-имитатора. Жертва не заметила подмены и скопировала этот адрес для нового перевода.

Угрозы в этой сфере требуют не только технологий, но и внимательности со стороны пользователя. Из-за прозрачности блокчейна и возможности проводить микротранзакции злоумышленники могут анализировать поведение владельцев кошельков и использовать это для мошенничества. Поэтому важно не просто полагаться на инструменты защиты, а понимать, какие риски несет каждая операция.

Надежная защита цифровых активов складывается из двух составляющих – продуманной технической экосистемы и ответственного отношения пользователя. Когда эти элементы работают вместе, риск потери средств сводится к минимуму, а безопасность инвестиций становится устойчивой и долгосрочной.

Для специалистов по финансовому мониторингу пылевые атаки – это не просто вопрос защиты отдельных пользователей. Сами по себе они остаются вредоносной активностью, но их цифровые следы помогают системам AML/KYT распознавать подозрительные схемы.

Анализ микротранзакций позволяет выявлять связанные между собой адреса, отслеживать цепочки отмывания средств и находить финансовые потоки, замаскированные под обычный шум блокчейна. В этом смысле борьба с пылевыми атаками становится частью более широкой стратегии укрепления прозрачности, отслеживаемости и устойчивости криптовалютной экосистемы.

Подробнее: https://www.itsec.ru/articles/pylevye-ataki