Это история из моей практики, где мой клиент - назовем его Винсентом - едва не стал "главным злодеем", хотя сам пал жертвой хитрой схемы. Мы перевернули все, выудив доказательства из ниоткуда, и в итоге добились полной победы. Если вы в теме крипты, финансов или юрзащиты, эта байка не только зацепит, но и, возможно, спасет от похожих бед. Давайте расскажу, как все было, шаг за шагом.

Все началось с обычных P2P-операций на Garantex. Для тех, кто не в курсе, P2P - это прямой обмен между людьми: один продает крипту со своего кошелька, второй переводит фиат на банковский счет. Просто и удобно, но чревато рисками - особенно с банками, которые могут все заблокировать.

Винсент провернул пять таких сделок с одним контрагентом под ником "ZLODEY". Все шло как по маслу: переводы мгновенные, общение четкое, никаких подозрений. "Все так гладко, что я даже не заподозрил подвоха", - вспоминал потом клиент.

А подвох крылся в классическом "P2P-треугольнике" - хитрой афере, где мошенник дергает за ниточки. Сначала он взламывает счет Жертвы №1 - через фишинг или уговоры - и запускает переводы от ее имени. Затем на бирже находит Жертву №2, предлагает купить крипту: "Бабки перекину мигом". И вуаля - деньги с первого счета летят на второй, а крипта уходит мошеннику. Винсент стал той самой №2 в пяти случаях. "Я же все сделал, чтобы себя обезопасить, what a f#ck", - сетовал он.

И вот - прилетел “привет". По этим сделкам возбудили целых пять уголовных дел в разных регионах. Пока по одному из них настоящая Жертва №1 подала иск через прокурора: забрать у Винсента деньги как "неосновательное обогащение". Логика простая: "Пришли на твой счет - отдай обратно!" Следствие не спешило видеть в нем жертву: "Деньги к тебе - значит, ты в теме". Клиент в панике - нервы на пределе, бессонные ночи, ощущение полной ловушки.

Самое сложное было добыть доказательства. Garantex уже закрыт, техподдержка на последнем издыхании, данных как не бывало. Но мы не сдались: подали запросы в полицию, завалили суд ходатайствами, выжали остатки инфы у платформы. В итоге достали паспортные данные "ZLODEY" - и это перевернуло игру! "Я не уже не верил, что что-то вообще получится", - сказал клиент.

В суде мы разложили все по полочкам. Доказали, что Винсент действовал добросовестно: вел стандартные сделки, отправил крипту, о схеме не знал. Обогащения никакого - деньги были платой за активы. Мошенник оказался реальным лицом без связи с клиентом, а Винсент - такой же жертвой "треугольника".

Результат? Полная победа: иск отклонен, клиент признан честным участником, данные мошенника переданы следствию, дело пошло к настоящему виновнику. "Камень с души свалился", - радовался Винсент.

Столкнулись с похожим? Пишите в комменты или личку - поделимся опытом, чтобы всем было спокойнее.

#P2P #Криптовалюта #ЮридическаяЗащита #Garantex #НеосновательноеОбогащение