OFAC наложил санкции на 53 криптоадреса северокорейского банка Cheil Credit
4 ноября 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список более пятидесяти адресов, принадлежащих северокорейскому банку Cheil Credit Bank, за содействие финансовой деятельности, связанной с киберпреступностью и шпионажем в Северной Корее. Кроме того, OFAC ввело санкции против ещё одного северокорейского финансового учреждения и нескольких банкиров. Cheil Credit Bank был первоначально включён в санкционный список OFAC в 2017 году.
К примеру, аналитическая компания Elliptic предприняла срочные действия для обеспечения того, чтобы адреса, которые были включены в последние списки регулятора, стали доступны для проверки и отслеживания. Теперь, пользователи платформы могут убедиться, что они случайно не обрабатывают средства, поступающие с этих санкционных адресов или отправляемые на них.
Северная Корея использует киберпреступность для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет (по данным в отчёте Elliptic). Согласно пресс-релизу OFAC, киберпреступники КНДР несут ответственность за проведение высокоуровнего кибершпионажа, подрывных кибератак и хищений средств в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной. По оценкам Elliptic, за последние три года киберпреступники, связанные с Северной Кореей, украли более $3 млрд. Только в 2025 году Северная Корея украла более $2 млрд.
Список наиболее активных криптоадресов связанных с Cheil Credit Bank приведен в многостороннем отчете, опубликованном Группой по мониторингу многосторонних санкций 22 октября 2025 года, в котором указаны 28 из них.
Так называемые северокорейские ИТ-работники сыграли ключевую роль в краже данных и требовании выкупов у западных компаний. В данном пресс-релизе говорится, что ИТ-работники КНДР находятся по всему миру, скрывая свою национальность и личность.Они зарабатывают сотни миллионов долларов в год, участвуя в широком спектре работ по развитию сферы ИТ. Помимо взломов финансовых учреждений, таких как взлом Bybit с ущербом $1,46 млрд в феврале 2025 года, ИТ-работники остаются главной угрозой, которую Северная Корея представляет для западных учреждений.
Базирующийся в Северной Корее Ryujong Credit Bank, еще одно финансовое учреждение, в отношении которого введены санкции, он также способствует обходу санкций между Китаем и Северной Кореей, в том числе посредством перевода выручки в иностранной валюте Северной Кореи, отмывания денег и финансовых операций для зарубежных северокорейских рабочих, говорится в пресс–релизе.
Общий баланс 53 адресов, перечисленных OFAC, составляет $5,4 млн. Из этих адресов 26 уже были внесены в черный список Tether. На эти адреса поступают средства напрямую с нескольких централизованных бирж, в том числе с одной, с которой они получили $5,4 млн с февраля 2024 года. Подпавшие под санкции адреса также получили более $4 млн с других адресов, внесенных Tether в черный список, но не указанных OFAC.
Cheil Credit Bank также демонстрирует подверженность "целевому" назначению средств, наряду с Huione Pay, так и Huione Guarantee, которые недавно были отнесены к числу основных проблем, связанных с отмыванием денег, в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США, а также Xinbi Guarantee, Tudou Guarantee и различными поставщиками гарантийных активов на нескольких платформах.
По мнению Elliptic прозрачность, присущая технологии блокчейн, обеспечивает всестороннюю видимость финансовых потоков, позволяя всем участникам экосистемы играть решающую роль в выявлении и сокращении незаконных средств...
