​Как я стал фигурантом уголовного дела

Летом 2023 года мне позвонил разъярённый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности крупной компании и потребовал вернуть 500 000 ₽.

Он утверждал, что их компания заплатила нашей за рекламу в московском метро, а мы, по его словам, получили деньги и пропали.

Тогда я решил, что это мошенники, просто положил трубку и заблокировалего  контакт.

Через пару дней новый звонок. Теперь менеджер другой компании просила срочно связаться с нашими коллегами, чтобы понять, почему мы не отвечаем, хотя уже завтра стартует рекламная кампания в метро.

Я попытался убедить её, что она что-то путает — в метро мы бываем исключительно в качестве пассажиров и рекламу там не размещаем. Но она уверенно настаивала, что платила на счёт нашей компании и общалась с нашими менеджерами.

Тогда я запросил у неё все данные, чтобы разобраться.

Оказалось, кто-то создал фейковый сайт рекламного агентства, полностью скопировал данные нашего юрлица и рассылал предложения о размещении рекламы в метро со скидкой.

Когда клиент соглашался, кто-то вёл полноценный диалог от нашего имени, присылал коммерческое предложение и заключал договор.

Причём всё выглядело настолько профессионально, что даже хотелось позвать этого человека к нам в отдел продаж.

Как только компания переводила деньги, «наши менеджеры» исчезали, и клиенты пытались выйти хоть на кого-то.

По юрлицу находили номер из открытых источников и попадали ко мне. В основном эти разговоры начинались с угроз и обвинений, а не вопросов.

За то лето таких историй накопилось несколько. Люди звонили, писали, грозились судом и не верили, что моя компания к этому не имеет никакого отношения.

Я не понимал, как это возможно, т.к. деньги нам точно не приходили. Но когда я запросил со всех потерпевших платёжки, оказалось, что переводы действительно шли на счета с нашим юрлицом. Только мы эти счета не открывали.

Так я совершенно случайно узнал, что наша компания является клиентом банков Уралсиб и Райффайзен.

Абсурд был в том, что когда я приходил в эти банки как генеральный директор, чтобы разобраться, мне отказывали в доступе к счётам моей же компании. Потому что они были открыты по доверенности с другими данными и привязаны к чужим номерам.

Оказалось, что группа мошенников приходила в отделения с поддельными документами, открывала счета на наше юрлицо и принимала туда деньги, а потом сразу выводили.

Так всё лето каждый мой понедельник начинался с чашечки кофе и визита в полицию. На одной неделе я давал показания как потерпевший, на другой уже как подозреваемый.

В итоге мне удалось убедить пострадавших и следователей, что я — человек приличный, просто не самый везучий.

Но вот самих аферистов, по словам следствия, было почти невозможно найти: сайты регистрировались за рубежом, доверенности и документы были фальшивые, а действовали они через дропов.

Спустя пару месяцев я смирился с тем что ничего не произойдёт и просто забил, иногда рассказывая эту историю друзьям как байку с элементами уголовного кодекса.

Прошло больше двух лет, я уже почти забыл об этом. И вот буквально час назад на моём телефоне раздался звонок с незнакомого номера.

Мужчина на том конце провода представился сотрудником ОБЭП и начал говорить что-то про уголовное дело.

Я уже машинально потянулся класть трубку. Такие полицейские звонят мне каждую неделю и очень хотят, чтобы я срочно перевёл деньги на безопасный счёт.

Но после пары уточняющих вопросов стало понятно, что это реальный с сотрудник ОБЭП, а звонок настоящий.

Оказалось, что спустя два с половиной года всю эту банду мошенников задержали. И теперь у меня есть возможность познакомиться с ними лично.

Продолжение после 100 директоров 👍, т. к. Экслюзивище!

Историю рассказал Роман Зарипов