ЕС включил Россию в список юрисдикций высокого риска.
Европейская комиссия официально объявила о внесении России в перечень стран с «стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такое решение закреплено в Делегированном постановлении (ЕС) 2025/1393, принятом 8 июля 2025 года.
Комиссия провела технический анализ, опираясь на методологии и данные из открытых источников, а также информацию от европейских органов и службы внешних действий. Итоговая оценка показала, что Россия соответствует критериям для включения в список юрисдикций высокого риска.
Постановление вступит в силу после проверки Европейским парламентом и Советом ЕС, которые имеют месяц на изучение документа. Этот шаг обяжет европейские финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.
@bankirovichRu
