#кибербезопасность

У вас бывали случаи, когда вы решили открыть транзитный или лицевой счет в иностранном банке, но внезапно обнаруживали подозрительные моменты на сайте, которые наводили вас на мысль, что это ненастоящий банк? Сегодня я поделюсь предысторией

На днях ко мне обратился знакомый, который решил открыть транзитный счет в иностранном банке для конвертации валюты и дальнейшего SWIFT-перевода (международного перевода). Этот банк имел лицензию EMI. Он нашел в интернете их официальный сайт, который прислал мне, и я через свои источники проверила этот сайт. Данный банк действительно существовал, и их ссылка была официальной

Зачем ему нужен был банк с лицензией EMI? Он начал заниматься инвестициями. Все деньги, которые он получал от инвестиций в формате USDT, надо было как-то переконвертировать в RUB и отправить на свой российский счет. Для этих целей нужен был банк, который работает с криптовалютой, так как в РФ банкам запрещено работать с криптой

Он написал письмо банку на их официальную почту, что хочет открыть транзитный счет для нерезидента. Ответа от банка не поступало несколько дней. Пока спустя 3 дня ему не пришло письмо, что для открытия счета необходимо приобрести пакет услуг за 350 USDT = 30 250 рублей

Знакомый долго мне не писал и делал все от себя, пока ему не показалось странным несколько моментов, и он не решился написать мне. К тому моменту он уже купил пакет, и ему действительно сделали счет с личным кабинетом в этом банке

В следующем посте я расскажу, что это были за моменты и какие инструменты я использовала, чтобы выявить мошеннический сайт