Во время недавнего исследования по анализу финансирования НКО в чувствительных юрисдикциях было опробовано одно простое, но показательное упражнение.

Вместо того чтобы начинать с бенефициаров, отчётов и сложных схем, фокус был смещён на страницу пожертвований подозрительной благотворительной структуры. Анализ кода страницы и платёжных сценариев показал, что ключ к пониманию финансовой логистики лежит именно там: в выборе платёжных провайдеров, типах транзакций и в публично видимых адресах криптокошельков.

Моделирование типового доната позволило за несколько шагов зафиксировать открыто отображаемые блокчейн‑адреса, изначально задуманные как отслеживаемые в сети. Это сразу дало возможность выстраивать ончейн‑карту транзакций и смотреть, как распределяются средства между платформой, НКО и связанными получателями.

Практический вывод из исследования: при оценке финансовых рисков НКО разумно начинать именно со страницы донатов и её инфраструктуры. В ряде случаев самые информативные финансовые маркёры не спрятаны глубоко в отчётности — они находятся всего на один уровень ниже главной страницы сайта.