ЦБ расширит список признаков мошенничества.
С января 2026 года Банк России планирует расширить перечень операций, которые банки будут считать подозрительными. В обновленный список включат несколько ситуаций, на которые банки будут реагировать особенно внимательно. К ним теперь будут относиться:
— Переводы от 200 000 рублей через СБП с последующим повторным переводом денег третьему лицу в течение суток.
— Попытка пополнения счета наличкой через банкомат с цифровой карты.
— Смена номера для входа в банк менее чем за 48 часов до перевода.
— Вход в банк через нетипичное ПО или провайдера.
Если система обнаружит такие действия, перевод могут приостановить и запросить подтверждение у клиента.
@bankirovichRu
