Банки усилили контроль за крупными переводами.
Банки начали запрашивать у клиентов подтверждение родственных или коммерческих связей при крупных переводах, в том числе между членами семьи. Такие проверки направлены на защиту клиентов от мошенничества и незаконных операций.
Контроль может включать звонок сотрудника банка с уточнением цели платежа и источника средств. С этого года ЦБ расширил перечень признаков подозрительных операций, в том числе переводы свыше 200 тыс. рублей после операций по СБП.
@bankirovichRu
