ЦБ начнёт жёстко контролировать зарубежные переводы и покупки россиян.
Банк России намерен усилить контроль за зарубежными переводами граждан. Регулятор планирует расширить перечень данных, которые банки будут передавать по таким операциям. В фокусе — платежи за компьютерные игры, онлайн-сервисы и услуги связи.
Также ЦБ хочет получать более подробную информацию о переводах, связанных со штрафами, компенсациями ущерба, материальной помощью, страховыми взносами и различными выплатами. Отдельное внимание предлагается уделить детализации оплат на маркетплейсах и при покупке автомобилей. Это позволит точнее классифицировать назначение трансграничных операций.
Кроме того, регулятор рассчитывает получать от банков сведения о резидентстве отправителя и получателя перевода. В перечень новых требований также входят данные о сумме комиссии, способе проведения платежа, виде операции и источнике средств. В ЦБ считают, что такие меры повысят прозрачность трансграничных трансакций.
@bankirovichRu
